బ్యాంకులకు మరో ఆభరణాల సంస్థ కుచ్చుటోపీ

[TampaChinnodu]

బ్యాంకులకు మరో ఆభరణాల సంస్థ కుచ్చుటోపీ రూ.800కోట్లకు పైగా రుణాలు ఎగ్గొట్టిన కనిష్క్‌

చెన్నై: భారీగా రుణాలు తీసుకొని ఎగవేసిన గీతాంజలి గొలుసుకట్టు ఆభరణాల సంస్థ కేసు ఓ కొలిక్కి రాకముందే.. ఇప్పుడు మరో ఆభరణాల సంస్థ బండారం వెలుగులోకి వచ్చింది. కనిష్క్‌ గోల్డ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ స్టేట్‌బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా(ఎస్‌బీఐ) సహా మరో 14 బ్యాంకులకు దాదాపు రూ.824.15కోట్ల మేర కుచ్చుటోపీ పెట్టింది. దీనిపై సీబీఐకి ఎస్‌బీఐ ఫిర్యాదు చేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

చెన్నైలోని కనిష్క్‌ గోల్డ్‌ దుకాణం డైరెక్టర్స్‌ భూపేష్‌కుమార్‌, ఆయన భార్య నీతా జైన్‌పై సీబీఐకి ఎస్‌బీఐ ఫిర్యాదు చేసింది. ఎస్‌బీఐతో పాటు 14 కన్సార్టియం బ్యాంకుల వద్ద నుంచి కనిష్క్‌ జ్యూయలరీ దాదాపు రూ.800కోట్లకు పైగా రుణాలు తీసుకొని ఎగ్గొట్టింది. రాత్రికి రాత్రే వాళ్లు దుకాణాలన్నింటినీ మూసివేసి, రికార్డులను కూడా మాయం చేసినట్లు ఎస్‌బీఐ సీబీఐకిచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. రుణం మొత్తానికి వడ్డీ కూడా కలుపుకొని మొత్తం రూ.1000కోట్ల మేర బ్యాంకులు నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. గతేడాది నవంబరులో ఎస్‌బీఐ కనిష్క్‌ జ్యూయలరీ యజమానిని రుణ ఎగవేతదారుడిగా ప్రకటించింది. రుణాలు వసూలు చేసేందుకు బ్యాంకులు ప్రయత్నిస్తుండగా అసలు వాళ్ల ఆచూకీ తెలియడం లేదు. భూపేష్‌, నీతా జైన్‌లు మారిషస్‌ పారిపోయి ఉంటారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. దీనిపై సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తోంది.

గతేడాది ఏప్రిల్‌ నుంచి కనిష్క్‌ జ్యూయలరీ రుణాలు తీసుకున్న 14 బ్యాంకులకు డబ్బులు కట్టడం నిలిపివేసింది. ఇదేంటని ప్రశ్నించేందుకు బ్యాంకు అధికారులు ఆయా దుకాణాల వద్దకు వెళ్లగా అవన్నీ మూసేసి కనిపించాయి. ఎస్‌బీఐ రూ.215కోట్లు, పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంకు రూ.115కోట్లు, యూనియన్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా రూ.50కోట్లు, సిండికేట్‌ బ్యాంకు రూ.50కోట్లు, బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా రూ.45కోట్లు, ఐడీబీఐ, యూకో, తమిళనాడ్‌ మెర్కంటైల్‌ బ్యాంక్‌, ఆంధ్రాబ్యాంక్‌, బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ బరోడా, హెచ్‌డీఎఫ్‌షీ, ఐసీఐసీఐ, సెంట్రల్‌ బ్యాంక్ ఆఫ్‌ ఇండియా కార్పొరేషన్‌ బ్యాంక్‌లు కోట్ల మేర కనిష్క్‌కు రుణాలు ఇచ్చాయి.

[TampaChinnodu]

Quote

భూపేష్‌, నీతా జైన్‌లు మారిషస్‌ పారిపోయి ఉంటారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

[alpachinao]

Demonetization side effects aah? Gold business mostly runs on black cash kerala tn janalu dubai nunchi baga testharu nalla bangaram

[Biskot]

aa shop ke 800C ke sambandam ledhu ga vayya ts

[TampaChinnodu]

CHENNAI: In yet another bank fraud + , State Bank of India has requested the help of the CBI in January to investigate jewellery chain Kanishk Gold Pvt Ltd for loan fraud to the tune of Rs 824.15 crore.
Kanish, which has a registered office in T Nagar in Chennai, is owned by promoters and directors Bhoopesh Kumar Jain and his wife Neeta Jain. Bankers said they were unable to contact the couple. The CBI on Wednesday conducted searches at the official and residential premises of accused persons and Kanishk offices at various places in Chennai. CBI has registered a case. Sources said, "The accused people have been contacted and have been asked to join investigation."

 

'Ghosts of frauds past' haunt Indian jewelers as banks raise alarm

SBI was the lead bank in a consortium of 14 public and private sector lenders to give loans to Kanishk. In a letter dated January 25, 2018 to the CBI, SBI charged Kanishk with "manipulating records, shutting shop overnight."

While the principle loaned is about Rs 824 crore, adding the interest due would indicate a loss of more than Rs 1,000 crore to the banks.

SBI was the first to declare the account fraudulent to the RBI on November 11, 2017. By January, all other members had declared the account as fraudulent to the regulator.

SBI said the jeweller first defaulted in March 2017 in interest payments to eight member banks. By April 2017, Kanishk stopped payments to all 14 banks. The bankers were unable to contact the promoter when it initiated its stock audit on April 5, 2017.

On May 25 2017, when bankers visited Kanishk's corporate office, factory and showroom -- the facilities were shut with no activity and stock.

On the same day, Bhoopesh Jain wrote a letter to his bankers admitting falsification of records and removal of stocks -- secured as collateral to the lenders. Subsequent visits by the bankers to the other showrooms of the jeweller revealed that they had also been locked.

[papampasivadu]

Chi jeevitham....Air India ni kadhu ayya, mundhu ee banks anniti ni privatize cheyyali...